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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。?

一、對外投資概述

新興鑄管股份有限公司(簡稱“公司”或“本公司”)為了適應鋼鐵交易模式的新變化，積極推進公司鋼鐵制造+互聯(lián)網(wǎng)的融合，結合公司發(fā)展戰(zhàn)略，擬與西本新干線股份有限公司（簡稱“西本新干線”）和上海態(tài)一商貿有限公司（簡稱“上海態(tài)一”）共同出資成立“西本新干線新興產(chǎn)業(yè)有限公司（暫定名）”，利用各方優(yōu)勢，逐漸形成鋼鐵原料及產(chǎn)品的新興交易模式重構建筑鋼材供應鏈，服務公司主業(yè)，建立有市場影響力的交易生態(tài)圈。合資公司的注冊資本為人民幣（以下均為人民幣）50000萬元整。新興鑄管現(xiàn)金出資20000萬元，持有合資公司40%股權，西本新干線現(xiàn)金出資15000萬元，持有合資公司30%股權，上海態(tài)一現(xiàn)金出資15000萬元持有合資公司30%股權。?

該事項已經(jīng)公司第七屆董事會第十三次會議審議通過。?

根據(jù)相關規(guī)定，本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 本次交易無需提交股東大會審議。?

二、交易對方的基本情況?

交易對方1：

1、企業(yè)名稱：西本新干線股份有限公司?

2、企業(yè)性質：股份有限公司（非上市）?

3、住 所：上海市虹口區(qū)東體育會路990號2樓201室?

4、法定代表人：虞鋼?

5、注冊資本：66,000萬人民幣?

6、經(jīng)營范圍：實業(yè)投資，企業(yè)投資管理咨詢，企業(yè)策劃，會務禮儀服務，電腦軟件開發(fā)，市政交通設備租賃，銷售電腦及配件，金屬材料，建筑材料，辦公用品，家具，倉儲，國內運輸代理服務，從事貨物及技術的進出口業(yè)務，利用自有媒體發(fā)布廣告，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，物業(yè)管理，建筑裝飾裝修建設工程設計與施工。

7、主營業(yè)務：實業(yè)投資（含大宗商品電子商務交易平臺投資運營等），金屬材料、建筑材料銷售。?

8、主要股東：自然人虞鋼持有該公司99.85%股權，中國物流事業(yè)服務中心持有該公司0.15%股權。?

9、與本公司關系：與本公司及本公司國有法人股東在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等方面不存在關聯(lián)關系以及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。?

交易對方2：?

1、企業(yè)名稱：上海態(tài)一商貿有限公司?

2、企業(yè)性質：有限責任公司（自然人投資或控股）?

3、住 所：上海市虹口區(qū)邯鄲路173號4號樓6221室?

4、法定代表人：姚云峰?

5、注冊資本：3,000萬人民幣?

6、經(jīng)營范圍：銷售金屬材料，木材，五金交電，化工產(chǎn)品批發(fā)（除危險化學品、監(jiān)控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品），橡塑制品，礦產(chǎn)品（除專控），焦炭，計算機、軟件及輔助設備（除計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品），汽車配件，通信設備及相關產(chǎn)品（除衛(wèi)星地面接收裝置），建筑材料，建筑裝潢材料，日用百貨，從事貨物及技術的進出口業(yè)務；為國內企業(yè)提供勞務派遣服務。?

7、主營業(yè)務：鋼材等金屬材料銷售。?

8、主要股東：自然人姚云峰持有該公司51%股權，自然人舒鎖蓮持有該公司49%股權。?

9、與本公司關系：與本公司及本公司國有法人股東在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等方面不存在關聯(lián)關系以及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。?

三、擬設立的合資公司基本情況?

1、企業(yè)名稱：西本新干線新興產(chǎn)業(yè)有限公司（暫定名，以工商登記機關核準為準）

2、注冊資本：人民幣50,000萬元?

3、經(jīng)營范圍：經(jīng)營范圍（以工商部門審批為準）包括建筑鋼材及鐵礦石等大宗商品采購與銷售、投資管理、供應鏈管理、云計算及電子技術應用等。?

4、出資比例和方式：本公司現(xiàn)金出資20000萬元，持有合資公司40%股權，西本新干線現(xiàn)金出資15000萬元，持有合資公司30%股權，上海態(tài)一現(xiàn)金出資15000萬元持有合資公司30%股權。?

5、合作目標：建立掌握生產(chǎn)能力與客戶資源的交易平臺，協(xié)同調配專業(yè)化公司，包括電子商務、物流、倉儲、金融服務等機構，建立系統(tǒng)集成機制，更好的服務于建筑鋼材供應鏈上游與終端用戶。

6、業(yè)務模式：采用采購經(jīng)紀人管理模式、專業(yè)化建材集成交易模式，運用線上線下交易工具，實現(xiàn)與供應商、客戶的共贏。?

四、設立合資公司的目的和對本公司的影響?

合資公司的設立能夠使公司更好地適應鋼鐵交易模式的新變化，有效規(guī)范交易行為并提高效率，降低風險。通過與西本新干線的合作，依托其現(xiàn)有電商平臺，歸集渠道，以服務于公司主業(yè)為目的，建立一個專業(yè)化、上規(guī)模的建筑鋼材及鐵礦石交易公司，實現(xiàn)輕資產(chǎn)運行，將有利于新興鑄管股份轉型升級，將對建筑鋼材供應鏈全面重構起到積極的推動作用。

五、備查文件目錄?

第七屆董事會第十三次會議決議?

特此公告?

新興鑄管股份有限公司董事會

2016年3月17日