下游數(shù)據

“移動”資金流入中國的8個渠道

2007年03月16日09:54   來源：西本資訊
摘要：
    統(tǒng)計數(shù)據顯示，近年來“移動”資金大舉進入中國的跡象頻頻出現(xiàn)，這些資金介于“熱錢”和正常投資資金之間。從外匯管理局日常外匯業(yè)務監(jiān)管、監(jiān)測過程來看，有8種結算方式和業(yè)務操作模式可能成為國外異常資金利用的渠道：1、利用外資直接投資。投機資本打著外商投資的幌子，通過提前注資、增資或虛假投資等方式流入，這部分資金并未進入實業(yè)投資，而是流向了房地產或劃轉至境內關聯(lián)企業(yè)，甚至有的轉化為人民幣存款；2、利用短期外債；3、利用預收、延付貨款，在實際操作中，由于預收、延付都存在資金流和物流不匹配的特點，加之現(xiàn)行外匯管理政策對預收、延付貨款管理規(guī)定偏松，使其難以與其他正常貿易款項相區(qū)分，真實貿易背景難以把握；4、利用非貿易渠道，隨著居民個人和非居民個人項下因私收大幅增長，部分投機資本以個人外匯的名義流入境內；5、利用地下錢莊；6、非法攜帶外幣現(xiàn)鈔入境，一些國內外企業(yè)或個人往往利用邊境口岸人員來往頻繁、檢查措施不嚴格的漏洞，向境內轉移資金套利；7、銀行離岸業(yè)務頭寸與在岸業(yè)務頭寸混用；銀行混用離岸與在岸業(yè)務頭寸（同時還有拆入資金）可擴大放貸能力，同時也為境外資金迂回轉移到境內提供了間接通道；8、利用關聯(lián)交易進入；由于外國駐華機構外匯管理相對寬松，跨國公司境外關聯(lián)企業(yè)以墊付形式向境內企業(yè)提供資金支持，如墊付培訓費、研發(fā)費、代攤費用；推遲或暫時不向母公司匯回投資利潤等。
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