下游數(shù)據(jù)

富姐吳英案內(nèi)情 反洗錢(qián)部門(mén)警覺(jué)及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭

2007年02月14日07:43   來(lái)源：西本資訊
摘要：

    浙江東陽(yáng)本色控股集團(tuán)有限公司及法定代表人、億萬(wàn)富姐吳英因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，目前已由東陽(yáng)警方立案?jìng)刹?。吳英涉嫌違法犯法的行為又是怎么被及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并最終被及時(shí)制止的呢？當(dāng)初又是哪個(gè)部門(mén)最先發(fā)現(xiàn)吳英案的苗頭的呢？中國(guó)人民銀行東陽(yáng)市支行的有關(guān)人士今天向記者透露了內(nèi)情。
 
　　今天下午，記者來(lái)到中國(guó)人民銀行東陽(yáng)市支行，想了解一下東陽(yáng)市民間資金的有關(guān)情況。

　　中國(guó)人民銀行東陽(yáng)市支行某科室負(fù)責(zé)人告訴記者，東陽(yáng)市所有金融機(jī)構(gòu)二00六年的各項(xiàng)本外幣存款余額總計(jì)為二百十四點(diǎn)六億元人民幣  ，比上一年增加三十三點(diǎn)七七億元,，增幅為百分之十七點(diǎn)四六。該負(fù)責(zé)人說(shuō)：“東陽(yáng)市的民間資金還是比較雄厚的?！睋?jù)了解，東陽(yáng)鄰市義烏市二00六年居民儲(chǔ)蓄存款余額為三百七十五點(diǎn)三億元。

　　在談起吳英案時(shí)，該負(fù)責(zé)人說(shuō),，中國(guó)人民銀行東陽(yáng)市支行因?yàn)橛蟹聪村X(qián)職能，而二00六年十月，全國(guó)人大常委會(huì)二十四次會(huì)議剛通過(guò)了反洗錢(qián)法，中國(guó)人民銀行東陽(yáng)市支行早在二00六年十月份就對(duì)東陽(yáng)本色控股集團(tuán)有限公司及法定代表人吳英的一些行為十分注意。

　　“我們那時(shí)候就認(rèn)為吳英怎么看都不像正常做生意經(jīng)商的人?！边@位負(fù)責(zé)人說(shuō)，那時(shí)候吳英四處大把大把地“砸錢(qián)”，掏錢(qián)購(gòu)房產(chǎn)、店鋪連價(jià)格也不還一下，而她所投資的眾多行業(yè)又大多是服務(wù)行業(yè)，利潤(rùn)并沒(méi)有她本人所宣稱的那么高，這么有錢(qián)的人到二00六年九月、十月卻又開(kāi)始向銀行要求貸款。

　　更令人懷疑的是，中國(guó)人民銀行東陽(yáng)市支行監(jiān)察到，二00六年常有大筆大筆的巨額資金從義烏甚至中國(guó)各地，通過(guò)當(dāng)?shù)劂y行轉(zhuǎn)到東陽(yáng)吳英的帳戶上，由此覺(jué)得十分可疑。中國(guó)人民銀行東陽(yáng)市支行悄悄展開(kāi)了初步調(diào)查，在掌握一些初步證據(jù)后，他們馬上向金華上級(jí)部門(mén)作了匯報(bào)，中國(guó)人民銀行金華市分行又馬上向省里匯報(bào)。

　　記者在今年一月曾對(duì)本色控股集團(tuán)有限公司及吳英的資金來(lái)源趕赴東陽(yáng)進(jìn)行采訪和調(diào)查，中國(guó)工商銀行東陽(yáng)市支行的負(fù)責(zé)人當(dāng)時(shí)告訴記者，他們?cè)谫J給本色控股集團(tuán)有限公司及吳英一千五百萬(wàn)元款項(xiàng)后，馬上發(fā)現(xiàn)不妥，就及時(shí)去催還款。經(jīng)過(guò)努力，成功提前拿回了這筆貸款。

　　據(jù)了解,，吳英本人早在去年也曾對(duì)外界宣稱，東陽(yáng)的金融機(jī)構(gòu)一直來(lái)就對(duì)她不怎么樣，在講她吳英的一些壞話，也一直不肯貸給她錢(qián)。而今天， 中國(guó)人民銀行東陽(yáng)市支行某科室的這位負(fù)責(zé)人也向記者承認(rèn)了這一點(diǎn)。（中國(guó)新聞網(wǎng)）

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