下游數(shù)據(jù)

湘粵警方破40億洗錢案

2006年12月22日07:58   來源：西本資訊
摘要：

    新干線訊  據(jù)中央電視臺新聞聯(lián)播報(bào)道，湖南警方日前破獲一起涉案金額達(dá)40億元的洗錢大案，搗毀一個(gè)每天資金流量達(dá)上億元的地下錢莊。

    2005年11月，湖南郴州警方根據(jù)網(wǎng)上招聘信息，發(fā)現(xiàn)一家不具備證券和期貨從業(yè)資格的小公司，卻以高薪招聘證券和期貨從業(yè)人員。警方追查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)公司非法經(jīng)營貴金屬期貨和外匯交易，從中賺取手續(xù)費(fèi)，是一個(gè)非法炒金的案子。

    2005年12月15日，主要嫌疑人李金美等兩人落網(wǎng)。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家名為金美的投資公司在從事非法炒賣金銀及外匯期貨同時(shí)，還涉嫌通過一個(gè)設(shè)在深圳的地下錢莊洗錢。

    今年5月底，湖南、廣東警方聯(lián)手行動，一舉搗毀了在深圳這家地下錢莊，當(dāng)場抓獲馬顥等4名嫌疑人，并搜查出大量的轉(zhuǎn)帳單據(jù)、上百張身份證以及上百個(gè)銀行帳號。

    經(jīng)查明，這個(gè)地下錢莊利用偽造及購買的他人身份證，在深圳各商業(yè)銀行開設(shè)多個(gè)賬戶，以“化整為零”的方式，非法轉(zhuǎn)移來歷不明資金，收取手續(xù)費(fèi)，涉案總金額高達(dá)40億元。

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