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今年以來(lái)全國(guó)破獲7起重大地下錢(qián)莊案

2006年12月20日07:28   來(lái)源：西本資訊
摘要：

    新干線(xiàn)訊 新華網(wǎng)北京１２月１９日電 公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)韓浩１９日在新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō)，今年以來(lái)，廣東、上海、內(nèi)蒙古、北京、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢(qián)莊案件７起，抓獲犯罪嫌疑人４４名，涉案金額１４０多億元人民幣。

    韓浩說(shuō)，按照國(guó)務(wù)院的統(tǒng)一部署，近年來(lái)，公安部會(huì)同中國(guó)人民銀行以及國(guó)家外匯管理局等有關(guān)部門(mén)充分發(fā)揮職能作用，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪取得了顯著成效，為維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全作出了積極的貢獻(xiàn)。

    各級(jí)公安機(jī)關(guān)會(huì)同當(dāng)?shù)厝嗣胥y行等部門(mén)，不斷加大打擊洗錢(qián)犯罪力度，破獲了廣東省汪照案、福建省蔡建立和蔡懷澤、廣西黃廣銳案等洗錢(qián)犯罪案件。公安機(jī)關(guān)還通過(guò)辦理金融詐騙等其他經(jīng)濟(jì)犯罪案件對(duì)所涉及的洗錢(qián)活動(dòng)進(jìn)行了嚴(yán)厲打擊，并通過(guò)對(duì)犯罪所得的調(diào)查和沒(méi)收，為國(guó)家和人民挽回了巨額經(jīng)濟(jì)損失。

    針對(duì)近年來(lái)我國(guó)部分地區(qū)出現(xiàn)的一些從事洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)的地下錢(qián)莊，公安部會(huì)同中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門(mén)多次在重點(diǎn)地區(qū)組織開(kāi)展打擊行動(dòng)。例如，今年４月，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)成功破獲了一起新加坡人在上海經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊的案件，抓獲犯罪嫌疑人羅某等４人，查獲大量銀行存折、交易憑證、賬冊(cè)及印章等涉案書(shū)證物證，凍結(jié)涉案資金６９０多萬(wàn)元人民幣。經(jīng)查，２００４年以來(lái)，羅某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，在上海租賃的住宅內(nèi)從事新加坡和中國(guó)兩地間的匯款和貨幣兌換業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)范圍涉及中國(guó)２５個(gè)大中城市，非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)５０億元人民幣。

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