下游數(shù)據(jù)

房地產(chǎn)成為洗錢重要通道

2006年10月20日10:06   來源：西本資訊
摘要：

    過去5年，政府揭出許多存在于房地產(chǎn)領(lǐng)域的洗錢活動(dòng)，程度不一地與急于斂財(cái)?shù)母瘮」賳T群體有關(guān)。他們用非法所得購置房屋，用權(quán)力經(jīng)營自己的財(cái)富，加劇住房資源配置矛盾，吹大資產(chǎn)價(jià)格泡沫。官員洗錢是繼地方政府追求GDP增長之外又一個(gè)導(dǎo)致宏觀調(diào)控遲遲難以收效的關(guān)鍵性因素。

    官方提供的數(shù)據(jù)顯示，每年發(fā)生在中國境內(nèi)的洗錢規(guī)模預(yù)計(jì)在3000億－4000億元之間，房地產(chǎn)等行業(yè)成為洗錢的主要渠道。就此而言，目前中國樓市的價(jià)格泡沫、非理性繁榮以及供需結(jié)構(gòu)失衡矛盾，與洗錢勢力存在必然聯(lián)系。

    此外，洗錢勢力也不斷介入房地產(chǎn)開發(fā)環(huán)節(jié)。房地產(chǎn)商有可能是洗錢分子的幫兇，也可能本身就是洗錢者。比如洗錢者注資組建開發(fā)公司，然后指定一位法人代表，以一種合法公司的身份去運(yùn)作一些項(xiàng)目，通過一系列經(jīng)營活動(dòng)將一些財(cái)富的非法屬性加以分解和凈化；還有洗錢者則選擇直接參股的方式，將非法資金注入給開發(fā)公司，以股東分紅的模式獲得對(duì)非法所得的合法據(jù)有。樓市洗錢比任何領(lǐng)域的洗錢犯罪更加隱密和不易掌控，中國目前的反洗錢工作機(jī)制并不完善，面臨著許多技術(shù)、政策和人力資源壁壘。今年春天剛剛審議過的反洗錢法草案，規(guī)定房地產(chǎn)商有義務(wù)預(yù)防、監(jiān)控洗錢，這無異于要求犯罪分子們自我監(jiān)督或引頸待戮。

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