下游數(shù)據(jù)

2005年外匯可疑資金大漲12倍

2006年08月25日09:26   來源：西本資訊
摘要：

    根據(jù)中國人民銀行今天（24日）發(fā)布的《2005中國反洗錢報告》，中國反洗錢監(jiān)測分析中心對2005年我國大額和可疑資金交易報告的分析顯示，人民幣可疑資金交易報告主要集中在東部和南部沿海地區(qū)、東北和西南的邊境口岸地區(qū)和個別內(nèi)陸省份；外匯可疑資金交易報告主要集中在東部和南部沿海地區(qū)以及東北、西北的邊境口岸地區(qū)。

    在2005年資金可疑交易的重點可疑交易信息中，以廣東和浙江兩省為重點，廣東尤為突出。兩省的重點可疑交易信息，占全國總量的61.4%，廣東則占全國總量的40.5%。

    該報告認(rèn)為，這一現(xiàn)象基本與各地的地域和經(jīng)濟特點相適應(yīng)：廣東、福建等沿海省份，走私犯罪比較猖獗，以涉嫌走私活動的可疑交易信息居多；云南省是毒品犯罪的重點地區(qū)，涉毒洗錢的可疑交易信息比較突出；江浙地區(qū)民營商品貿(mào)易發(fā)達(dá)，部分領(lǐng)域現(xiàn)金交易的傳統(tǒng)根深蒂固，大額現(xiàn)金交易比較集中；深圳市和珠海市毗鄰港澳，非法經(jīng)營買賣外匯業(yè)務(wù)的地下錢莊較多，外匯可疑交易的情況比較明顯；新疆等地為吸引外資而實行的優(yōu)惠政策，給非法炒匯的不法分子提供了可乘之機，從而在新疆和我國東南地區(qū)之間形成了巨額的可疑資金流動；而受黃金市場價格強勢的影響，甘肅省、山東省等黃金產(chǎn)地也出現(xiàn)了導(dǎo)常的巨額現(xiàn)金交易活動。此外，在湖北省等地區(qū)，利用地方的優(yōu)惠政策，以物資回收公司為掩護(hù)，涉嫌偷逃稅的可疑交易也時有發(fā)生。

    根據(jù)《報告》，2005年，中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接收人民幣大額資金交易報告1.02億筆，外匯大額資金交易報告935.26萬筆。《報告》還稱，2005年中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接收人民幣可疑資金交易報告28.34萬筆，外匯可疑資金交易報告198.89萬筆。值得注意的是，在2005年，全國銀行類金融機構(gòu)報送的人民幣可疑資金交易報告的數(shù)量是上年的7.85倍，外匯可疑資金交易報告的數(shù)量是上年的11.96倍。換言之，在外匯大額資金交易中，幾乎每5筆就有1筆是可疑資金交易。這種情況，不能不說是與當(dāng)年高漲的人民幣升值預(yù)期相一致，這還突出表現(xiàn)在，自2005年7月21日開始允許人民幣匯率在0.3%的幅度內(nèi)按市場供求自由浮動之后，8月和12月都成為2005年度外匯可疑資金交易月度數(shù)據(jù)中的高峰。

    據(jù)《報告》透露，2005年年底，銀行業(yè)總資產(chǎn)占整個金融業(yè)總資產(chǎn)的90%以上，銀行業(yè)是金融行業(yè)的主要構(gòu)成部分，因此央行一直將政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)等金融機構(gòu)確定為反洗錢監(jiān)管的主要對象。在2006年，央行修訂和制定的《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《證券、期貨業(yè)金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《保險業(yè)金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》在公開征求意見后，預(yù)計將于2006年下半年公布實施，反洗錢工作領(lǐng)域也將從銀行業(yè)擴展到證券業(yè)和保險業(yè)。屆時，各種各樣利用股票、保險產(chǎn)品進(jìn)行“資金漂白”活動的行為，也將受到大力度的打擊。

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