下游數(shù)據(jù)

四川曝出2.4億驚天銀行詐騙大案

2007年09月18日11:52   來(lái)源：西本資訊
摘要：

    一伙人借融資為名，以高息為誘餌，誘使大公司到銀行存款，然后采用偽刻印鑒，偽造轉(zhuǎn)賬憑證等手段，從銀行轉(zhuǎn)走存款2.4億元。近日，成都市檢察院將對(duì)這15人提起訴訟，其中以洗錢(qián)罪提起公訴，這在四川尚屬首例。

    檢方查明，去年6月，四川蜀港投資有限公司的楊仕明通過(guò)四川金曉投資擔(dān)保有限公司經(jīng)理金春來(lái)的介紹，幫助四川煙草公司對(duì)富余的資金進(jìn)行投資規(guī)劃。楊以高額利息為誘餌，說(shuō)服四川煙草公司將8000萬(wàn)元存入華夏銀行成都分行蜀漢支行。但事后，楊仕明和金春來(lái)等人串通一氣，偷拿并偽刻四川煙草公司在銀行的預(yù)留印簽，同時(shí)使用偽造的轉(zhuǎn)賬支票，將四川煙草公司存入銀行的8000萬(wàn)元轉(zhuǎn)走6500萬(wàn)元，再存入四川蜀港投資公司，而這家投資公司其實(shí)是楊仕明以虛假注冊(cè)方式成立的。

    之后，楊等人將余下的1500萬(wàn)元轉(zhuǎn)存成定期留在四川煙草公司的賬戶(hù)里，同時(shí)制作了一張8000萬(wàn)元的虛假定期存單用來(lái)欺騙四川煙草公司。據(jù)悉，這個(gè)團(tuán)伙涉及8筆票據(jù)和金融憑證的詐騙，2005年10月至2006年8月不到一年的時(shí)間內(nèi)，這個(gè)詐騙團(tuán)伙用這種手法從銀行騙走資金高達(dá)2.4個(gè)億，受災(zāi)最重的是華夏銀行成都分行蜀漢支行，被騙達(dá)1.4億余元；其次是中國(guó)銀行成都分行羅家碾支行，被騙5997萬(wàn)元；而“受傷”最輕的中國(guó)銀行成都分行錦江支行也被騙4995萬(wàn)元。

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