下游數(shù)據(jù)

深圳地下錢莊大案追蹤

2007年08月11日15:52   來源：西本資訊
摘要：

　　8月6日，國(guó)家外匯管理局公布消息稱，該局深圳分局和深圳市公安局日前聯(lián)合搗毀一大型地下錢莊，凍結(jié)涉案賬戶55個(gè)。

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳分行某支行行長(zhǎng)證實(shí)，這一地下錢莊有賬戶設(shè)在該支行。

　　此外，國(guó)家外管局深圳分局人士表示，有深圳本地國(guó)企身影現(xiàn)身其中。

　　該地下錢莊組織分工嚴(yán)密、經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大，國(guó)家外管局深圳市分局和深圳市公安局聯(lián)合行動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)抓獲包括老板杜某在內(nèi)的犯罪嫌疑人6名，凍結(jié)涉案賬戶55個(gè)約420萬元人民幣。

　　據(jù)查，該案涉案金額高達(dá)43億元人民幣。警方搗毀的該地下錢莊兩個(gè)窩點(diǎn)都位于深圳市羅湖區(qū)寶安南路。

　　8月9日，本報(bào)就該地下錢莊是否在農(nóng)行寶安南路上的支行設(shè)立賬戶，進(jìn)行征詢時(shí)，該支行行長(zhǎng)表示，銀行對(duì)此“事先肯定不知情”，而且“目前已經(jīng)按照行里相關(guān)的 ‘反洗’規(guī)定來處理了”。

　　“地下錢莊在國(guó)有銀行設(shè)賬戶是常有的事，畢竟大筆資金周轉(zhuǎn)需要依靠銀行系統(tǒng)?！币晃皇熘獜V深地下錢莊事務(wù)的人士告訴本報(bào)。

　　此前，在全國(guó)各地查處的地下錢莊案中，確實(shí)在國(guó)有銀行發(fā)現(xiàn)不少涉案賬戶。

　　2005年3月15日，農(nóng)行上海分行對(duì)19個(gè)犯罪嫌疑人賬戶進(jìn)行凍結(jié)和查詢，發(fā)現(xiàn)地下錢莊非法外匯買賣資金折合人民幣數(shù)億元。

　　今年3月，農(nóng)行上海分行因在去年4月破獲的50億元地下錢莊案中有突出貢獻(xiàn)，受到人民銀行上?？偛康耐▓?bào)表彰。

　　《反洗錢法》自今年起實(shí)施，國(guó)家加強(qiáng)了對(duì)不法分子通過銀行洗錢行為的查處。按照《反洗錢法》規(guī)定的可疑交易報(bào)告制度，一旦出現(xiàn)可疑交易，銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢信息中心匯報(bào)，否則就要承擔(dān)責(zé)任。

　　深圳某知名國(guó)有企業(yè)，在深圳杜氏地下錢莊案中角色迷離，引起社會(huì)各界普遍關(guān)注。深圳市外管局陳健寧科長(zhǎng)對(duì)媒體表示，目前可以確認(rèn)的是該國(guó)有企業(yè)參與了非法外匯交易，是否從事洗錢還沒有最終確認(rèn)。

　　“國(guó)有企業(yè)直接參與地下錢莊交易，真的很少見?！鄙鲜鍪熘叵洛X莊內(nèi)幕的人士告訴本報(bào)，據(jù)他透露，目前在廣東的地下錢莊交易中，大多以中小型的民營(yíng)企業(yè)為主。

　　據(jù)介紹，廣東珠三角地區(qū)長(zhǎng)期以來形成大規(guī)模諸如“三來一補(bǔ)”的加工外貿(mào)型企業(yè)。這些企業(yè)往往需要大量外幣進(jìn)口原材料，同時(shí)又急需收回出口貨款。我國(guó)近年盡管已不斷放松外匯管制，但企業(yè)通過正規(guī)途徑解決上述問題不僅花費(fèi)較大，而且耗時(shí)相當(dāng)長(zhǎng)，因此往往選擇便利快捷的地下錢莊。

　　此次查處的深圳杜氏地下錢莊案，過往資金正是主要用于彌補(bǔ)工繳費(fèi)不足、收取出口貨款、加油款、購房款、土地轉(zhuǎn)讓保證金、證券投資、預(yù)付貨款、境內(nèi)擔(dān)保等方面。

　　在匯率變動(dòng)頻繁的今天，企業(yè)越來越趨向于地下錢莊快捷換匯從而減少因匯率變動(dòng)造成的損失。但是，在資金流動(dòng)性日益泛濫的當(dāng)前，地下錢莊的危害也越來越顯著。

　　此次查處的深圳杜氏地下錢莊案顯示，大量非法資金已流入股市、樓市。據(jù)查，其與房地產(chǎn)有關(guān)的交易資金達(dá)1.3億元人民幣，與資本市場(chǎng)有關(guān)的交易資金達(dá)1.05億元人民幣，涉及金額最大的是貿(mào)易、銷售等行業(yè)，資金達(dá)4.53億元人民幣。

　　“從查處金額來看，這還只是一個(gè)稍具規(guī)模的地下錢莊，還不是最大的?！鄙鲜鋈耸空f，據(jù)其推測(cè)，廣東地下錢莊資金往來數(shù)字每年在1000億元人民幣左右。

　　深圳市公安局副局長(zhǎng)李洪朗表示，盡管內(nèi)地不斷加大地下錢莊打擊力度，但在周邊的香港資本項(xiàng)下可自由兌換的政策下，靠著人脈關(guān)系和個(gè)人信譽(yù)，地下錢莊每年都有巨量資金在粵港之間無序游走。來源：經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)

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