下游數(shù)據(jù)

29家銀行違規(guī)導(dǎo)致熱錢流入

2007年06月27日07:08   來源：西本資訊
摘要：

    19家中資銀行和10家外資銀行因違規(guī)操作，讓境外投機(jī)性資金通過假外貿(mào)形式流入房產(chǎn)和股市。近日國家外匯管理局在北京召開銀行外匯檢查情況通報(bào)會(huì)，國家外匯管理局副局長鄧先宏對(duì)銀行外匯檢查所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)情況進(jìn)行了通報(bào)，19家中資銀行和10家外資銀行因違反相關(guān)外匯管理規(guī)定的行為受到了處罰。

    鄧先宏指出，這些銀行在開展外匯業(yè)務(wù)過程中的違規(guī)行為主要有，違規(guī)辦理代客收結(jié)匯業(yè)務(wù)、違反外匯貸款相關(guān)規(guī)定以及違反出口核銷管理規(guī)定等，使得一些境外投機(jī)性資金假借貿(mào)易或投資等渠道流入，甚至變相進(jìn)入國內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)和股票市場(chǎng)等，對(duì)國內(nèi)宏觀調(diào)控和經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展造成一定影響。對(duì)結(jié)售匯綜合頭寸管理不符合政策要求、短期外債管理不到位、違規(guī)辦理自身結(jié)匯業(yè)務(wù)以及掛牌匯價(jià)超規(guī)定浮動(dòng)范圍等，使政策執(zhí)行效力大打折扣，這既不符合銀行風(fēng)險(xiǎn)控制和穩(wěn)健經(jīng)營的要求，也給央行貨幣政策操作和國際收支平衡帶來一定壓力，此外，此次檢查還發(fā)現(xiàn)一些銀行數(shù)據(jù)報(bào)送質(zhì)量不高，業(yè)務(wù)或會(huì)計(jì)系統(tǒng)設(shè)置不能滿足現(xiàn)行合規(guī)監(jiān)管要求，以及未按規(guī)定辦理國際收支申報(bào)等問題。

    國家外匯管理局局長胡曉煉在會(huì)上強(qiáng)調(diào)，強(qiáng)化對(duì)跨境資本尤其是短期資本流動(dòng)的監(jiān)控和管理，依法對(duì)沒有實(shí)際交易背景和虛報(bào)出口交易額的外匯流入進(jìn)行查處，將是近期外匯管理工作的重點(diǎn)任務(wù)之一。(北京商報(bào))

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